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合同诈骗立案证据要求多少

吴亮律师2025-07-25宁波鄞州律师事务所

法律分析:
(1)合同诈骗立案不以证据数量为关键,而是看证据能否证明犯罪事实及是否需追究刑事责任。
(2)证明合同存在的证据,如书面合同,能明确双方交易约定,是认定合同关系的基础。
(3)履行情况证据,像发货单、付款凭证等,可清晰展现双方是否按照合同约定履行义务,判断是否存在违约或诈骗可能。
(4)欺诈行为证据,如聊天记录、虚假证明文件等,能直接体现犯罪嫌疑人虚构事实、隐瞒真相的行为。
(5)损失证据,如财务报表、银行转账记录等,可确定受害者的财产损失情况,是判断是否达到立案标准的重要依据。当这些证据形成完整证据链,且诈骗数额达标,公安机关就会立案。

提醒:
收集证据时应确保其真实性和合法性,不同合同诈骗案情存在差异,建议咨询进一步分析。
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(一)收集证明合同存在的证据,要留意保留书面合同,若为口头合同,可收集聊天记录、邮件往来等能体现交易约定的材料。
(二)保留履行情况证据,日常交易中妥善留存发货单、收货单、付款凭证等,以此证明双方在合同中的履行状况。
(三)注重欺诈行为证据的获取,若发现对方有虚构事实或隐瞒真相的情况,及时保存聊天记录、虚假证明文件等。
(四)整理损失证据,准备好能证明财产损失的财务报表、银行转账记录等材料。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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1.法律没明确合同诈骗立案所需的证据数量,重点是证据能否证明犯罪事实和需追究刑责。

2.常见的证据类型有:能证明合同存在的书面合同;反映履行情况的发货单、付款凭证;可证明欺诈行为的聊天记录、虚假证明文件;体现损失的财务报表、银行转账记录。

3.若这些证据能构成完整证据链,证明诈骗行为且数额达标,公安机关会立案。
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结论:
合同诈骗立案关键在于证据能否证明犯罪事实及需追究刑事责任,有证明合同存在、履行情况、欺诈行为、损失等几类证据,形成完整证据链且数额达标,公安机关会立案,法律未规定证据数量。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,对于合同诈骗的立案,重点在于证据质量而非数量。证明合同存在的证据能确定双方交易约定基础;履行情况证据可判断是否依约行事;欺诈行为证据是认定诈骗的核心,体现犯罪嫌疑人的欺骗手段;损失证据则关乎是否达到立案标准。当这些证据相互印证,形成完整证据链,表明犯罪嫌疑人实施合同诈骗且数额符合立案要求,公安机关就会启动立案程序。如果在合同交易中遇到疑似诈骗情况,且对证据收集等法律问题存在疑惑,可向专业法律人士咨询,获取准确有效的法律建议。
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合同诈骗立案的关键在于证据能否证明犯罪事实且需追究刑事责任,法律未明确规定证据数量。证明合同诈骗通常需以下几类证据:
1.证明合同存在的证据,如书面合同,可证实双方交易约定。
2.履行情况证据,像发货单、付款凭证等,能反映是否按约履行。
3.欺诈行为证据,包含虚构事实、隐瞒真相的聊天记录、虚假证明文件等。
4.损失证据,如财产损失的财务报表、银行转账记录等。

若这些证据能形成完整证据链,证明犯罪嫌疑人实施合同诈骗且数额达到立案标准,公安机关会予以立案。建议收集证据时确保真实合法,注意保存原始载体,不同类型证据相互印证,增强证明力。

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